Fiscales europeos están hablando de un nuevo proyecto paneuropeo diseñado para combatir mercados oscuros en la web, y están abordando Bitcoin como una herramienta clave de estos bazares ilícitos.

El comercio ilegal en los mercados en línea (ITOM) fue iniciado por el Ministerio Público holandés, Openbaar Ministrie.

Comenzando con una reunión en abril de este año, el proyecto reúne a las fuerzas del orden público de varios países europeos en un intento por detener el comercio ilegal de productos en línea. Las agencias involucradas incluyen Europol y la aplicación de la ley del Reino Unido, Portugal y Alemania.

El proyecto identificó Bitcoin como un pilar clave para el comercio ilegal, y se enfocará en la moneda digital como parte del ecosistema del mercado oscuro.

Wim de Bruin, portavoz de Openbaar Ministrie, mencionó el valor de las criptomonedas para la economía global, pero hizo un punto para abordar su uso en actividades ilícitas:

"Consideramos el bitcoin y otras criptomonedas como una buena Además del mundo del comercio económico. Lamentablemente, parece que proporcionan grandes beneficios para el comercio ilegal, las transferencias internacionales de dinero ilegales y el lavado de dinero.

Esperamos poder estimular a la 'comunidad bitcoin', como usted lo llama, para ayudar nosotros mantenemos el [sistema] de bitcoin tan libre de uso ilegal como sea posible. Nuestro objetivo final es que el sistema bitcoin se vuelva tan autorregulador como sea posible. "

De Bruin agregó que la organización ya estaba hablando con intercambios de bitcoin y bancos, entre otros terceros.

Intervenciones multidisciplinarias

El ITOM celebró una reunión plenaria sobre "intervenciones multidisciplinarias" en junio. Aunque de Bruin no hizo ningún comentario sobre cuestiones operativas, un documento publicado por el Ministrie esbozar el enfoque del proyecto puede dar pistas sobre cuáles son estas intervenciones, o quién podría ser blanco de enjuiciamiento.

El documento describe lo que el grupo ve como el ecosistema para el comercio financiero, descomponiéndolo en siete pasos principales: obtención de bienes, conexión a Internet, oferta de productos para la venta, contacto con compradores, envío, pago y servicios financieros para tratar con los ingresos.

Describe a los jugadores ilegales en estos siete pasos, incluidos concesionarios, proveedores de alojamiento a prueba de balas, administradores web, vendedores y clientes de sitios web y mulas de dinero. El documento también describe una lista de socios con los que presumiblemente quieren trabajar los fiscales para apuntar a mercados oscuros. Estos incluyen ISP, aduanas, grupos de prevención de drogas, servicios de logística y, específicamente, la comunidad de bitcoins.

En una declaración al periódico holandés Volksrant , el Ministrie destacó a la ITOM como un intento de atacar el comercio ilegal internacional mediante la asociación con países de toda Europa.Prometió derribar los mercados oscuros y también centrarse en los servicios postales y logísticos como mecanismo de entrega de productos ilegales.

La investigación del proyecto puede estimular nuevas políticas de criptomonedas a nivel de la UE, de Bruin declaró:

"Esperamos tener una mejor idea de los efectos y la necesidad de regulaciones con respecto a las criptomonedas dentro de la UE al final de el proyecto en 2015. El objetivo del proyecto es asesorar a la Comisión Europea y a los Estados miembros en este asunto. Con eso también esperamos estimular la uniformidad entre los estados miembros en la forma en que regulan y manejan las monedas criptográficas. "

La respuesta del fiscal a Volkskrant también sugirió que la nueva legislación podría aumentar la visibilidad de las transacciones de bitcoins.

No todos están a bordo

Algunos miembros de la comunidad bitcoin no estaban contentos con la mudanza, ya que la consideraban una amenaza directa para sus propias actividades en línea. Mike Gogulski, creador original del fondo de defensa Ross Ulbricht, dice que no usa mercados oscuros, pero que "los apoya al 100%".

"Reconozcamos finalmente que el comercio financiero es un discurso, y que es digno de todas las protecciones que atrae la 'libertad de expresión'", dijo Gogulski, de Eslovaquia, que ahora dirige un servicio de lavado de bitcoin en línea.

A pesar del arresto de Ulbricht y los cargos posteriores por delitos relacionados con las drogas, la actividad del mercado oscuro está creciendo. La tecnología para iniciar dichos mercados está fácilmente disponible, y la encriptación hace que sea difícil para las fuerzas de seguridad cerrarlas. A menudo, las autoridades deben recurrir a la infiltración y el trabajo de detective shoeleather, que puede requerir muchos recursos.

Jerry Brito, fundador del servicio de asesoría sobre políticas de criptomonedas Coin Center, dijo que los operadores del mercado oscuro sin embargo enfrentan sus propios desafíos:

"Creo que es muy fácil comenzar uno, pero luego debes hacer que la gente confíe en ti para usar ese mercado, y no creo que eso sea fácil en absoluto. Y creo que también es difícil mantener el OPSEC [seguridad operativa] que necesita para ser completamente impenetrable. Así que no estoy seguro de poder decir ahora quién está ganando. Este es un gran desafío para la aplicación de la ley. "

El supuesto fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado después de varios deslices de OPSEC que llevaron a la policía a su puerta.

Actualmente ITOM está implementando las intervenciones que se planificó en junio. Esta fase durará hasta marzo de 2015, después de lo cual el grupo evaluará los resultados. Habrá un seminario final sobre el proyecto en septiembre y luego un informe final en diciembre de 2015.

Imagen del mercado oscuro a través de Shutterstock.