Europol ha dicho en un nuevo informe que cree que el bitcoin podría convertirse en la moneda de cambio para los delincuentes digitales en la región.

La principal agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea publicó su Evaluación de Amenaza contra el Crimen Organizado en Internet para 2015 el 30 de septiembre, en la que resume su visión de las principales amenazas de cibercrimen que enfrenta la Unión Europea.

El informe se centra en el tema del bitcoin y las monedas digitales en varios contextos, incluido el estado del financiamiento delictivo y los elementos específicos de la actividad ilícita que involucra la tecnología.

Europol dijo que, de acuerdo con sus datos, bitcoin representa hasta el 40% de los pagos de delincuencia a delincuencia en línea, y PayPal representa el 25% de los informados. Las cifras se basan en declaraciones anteriores de la agencia con respecto a las criptomonedas como un factor clave en el desarrollo del llamado ecosistema "crimen como servicio".

La agencia señaló en su nuevo informe:

"Aunque no existe una única moneda común utilizada por los ciberdelincuentes en toda la UE, es aparente que Bitcoin puede estar asumiendo gradualmente esa función. casi todos los escenarios de pago, una tendencia que solo se puede esperar que aumente. "

OpenBazaar visto como amenaza

El informe incluye una sección sobre la progresión de las actividades policiales que rodean los mercados oscuros, observando los desarrollos en el ecosistema desde Operation Onymous , una operación en noviembre de 2014 que resultó en el encofrado de Silk Road 2. 0 y varios otros sitios ilícitos.

Europol, señalando ese esfuerzo como "un mensaje" para los ciberdelincuentes, reconoció en el informe que "los servicios ocultos continúan creciendo, multiplicándose y evolucionando" a pesar de las medidas enérgicas.

Como parte de una mirada a las amenazas futuras en relación con los mercados oscuros, Europol identificó a OpenBazaar como un área de preocupación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debido a su naturaleza de igual a igual.

"Dado que el 'mercado' es de igual a igual, no habría un sitio web o servidor al que investigar la aplicación de la ley y la intervención es un desafío considerable, reflejando los problemas que la aplicación de la ley tiene actualmente con las investigaciones relacionadas con bitcoin". el informe destaca, y agrega:

"Los pagos en el OpenBazaar utilizan un enfoque de múltiples firmas que involucra a un 'notario' de terceros para controlar la liberación de fondos. Esto significa que no hay posibilidad de realizar una estafa de salida con clientes ' y fondos de vendedores. "

El informe recomendó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley trabajen" para buscar oportunidades de investigación e investigación relacionadas con tecnologías emergentes como mercados descentralizados como OpenBazaar "en conjunto con el sector privado y fuentes académicas aplicables.

Eficacia regulatoria cuestionada

Los autores del informe arrojan dudas sobre la eficacia de la regulación desarrollada tanto por los organismos de la UE como por los países de la región.

El informe de Europol establecía:

"Cualquier regulación de criptomonedas probablemente solo sea aplicable y aplicable cuando se aplique a usuarios identificables como los que proporcionan servicios de intercambio. La incapacidad de atribuir transacciones a los usuarios finales hace que sea difícil imaginar cómo la regulación podría aplicarse para los usuarios cotidianos ".

Agregó que" está claro que los ciberdelincuentes continuarán utilizando cualquier mecanismo de pago que sea conveniente, familiar o percibido como seguro, incluidos los que ya están regulados y mantienen el dinero controles de lavado ".

Europol continuó fomentando una cooperación más amplia entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en monedas digitales, y sugirió además que las agencias "supervisen la comunidad de pagos alternativos" para obtener más información sobre los mecanismos de pago.

La evaluación completa de la amenaza de crimen organizado de Internet 2015 se puede encontrar a continuación:

2015 Evaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet

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