Europol ha publicado un nuevo informe sobre delincuencia en Internet en el que presenta una serie de escenarios relacionados con Bitcoin.

Llamado Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Internet (IOCTA), el informe examina el uso del bitcoin en diversos sitios web oscuros, por el crimen organizado y actores individuales, y llama a las monedas digitales un "habilitador" para criminales cibernéticos y un desafío para cumplimiento de la ley.

Sin embargo, hace una clara distinción entre bitcoin y monedas digitales diseñadas con el verdadero anonimato en mente, como darkcoin, advertencia:

"Creemos que debería preocupar a todos que las últimas monedas cibernéticas están destinadas a ser verdaderamente anónimas y a facilitar transacciones anónimas Nos enfrentamos a una situación donde la aplicación de la ley puede ser completamente incapaz de rastrear incluso las transacciones delictivas muy grandes. "

El informe está en línea con las declaraciones e informes anteriores de Europol sobre bitcoin. Hablando en una conferencia de seguridad en marzo, el director Rob Wainwright dijo que las monedas digitales se están utilizando como "un instrumento para facilitar el crimen", particularmente para el lavado de dinero.

Dark net, Tor y bitcoin

Europol encuentra varias instancias de uso de moneda digital en sitios de redes oscuras de explotación sexual infantil. La agencia advierte que el relativo anonimato de los servicios de redes oscuras - hecho posible por plataformas como Tor - ha llevado a la proliferación de varias plataformas que venden y distribuyen material de abuso infantil (CAM).

Además de molestos videos e imágenes, algunos sitios ofrecen foros abiertos para evadir la aplicación de la ley y perpetrar una variedad de delitos perversos que involucran a niños.

Europol señala que dicho contenido generalmente no se intercambia por razones comerciales y que es necesario un "buen nivel de confianza" para aquellos que desean comprar CAM.

El informe advierte:

"Hay instancias de CAM intercambiadas a través de 'Tor mail' a cambio de bitcoins. Aunque la mayoría de los delincuentes no intercambian CAM por razones comerciales, la valiosa importancia del material asociado al anonimato de Tor y Bitcoin crea el entorno ideal para agregar un beneficio financiero a un intercambio tradicional. "

Europol encuentra que la explotación sexual comercial tradicional de niños en línea (CSECO) ha sido menor en los últimos años, y la cantidad de CAM comercialmente disponible es pequeña.

Sin embargo, los hackers contratados de SCECO a veces se emplean para hackear servidores y proporcionar alojamiento para material de abuso infantil. Estos hackers generalmente exigen pagos en bitcoin, pero la mayoría de ellos fueron fraudulentos: simplemente tomarían el dinero y se ejecutarían, sin proporcionar ningún CAM a cambio.

Abusos cometidos por delincuentes

Europol señala que las monedas digitales descentralizadas como bitcoin y darkcoin utilizan redes peer-to-peer con poco control.El informe señala que las monedas digitales generalmente están diseñadas para un uso legítimo, pero los ciberdelincuentes las "maltratan mucho".

El informe dice que la volatilidad es un problema incluso para delincuentes:

"Los ciberdelincuentes suelen favorecer esquemas centralizados que, al estar vinculados a activos tangibles, son inherentemente más estables en comparación con las criptomonedas cuyo precio es a menudo altamente volátil debido a los altos niveles de especulación. De los esquemas centralizados favorecidos por la comunidad criminal, WebMoney sigue siendo muy popular, particularmente para pagos criminales a criminales, como Perfect Money en menor medida. "

Bitcoin está ganando tracción en los círculos del cibercrimen, según el informe. Europol cita a Silk Road como un ejemplo de mercado ilícito basado en bitcoins. El informe también dice que Bitcoin está comenzando a "figurar en gran medida en las investigaciones policiales", en particular las relacionadas con el ransomware y la extorsión.

Además, encuentra que la desconfianza en los esquemas centralizados ha estado creciendo desde el derribo de E-Gold en 2009 y el desmantelamiento de Liberty Reserve en 2013. Los delincuentes encuentran las criptomonedas atractivas debido a su naturaleza distribuida, lo que las hace resistentes a la aplicación de la ley interrupción y control del gobierno.

iOCTA dice que las criptomonedas no son una combinación ideal para la delincuencia en línea por una serie de razones:

"La transparencia de tales sistemas es un posible elemento de disuasión, que podría proporcionar a las fuerzas del orden un rastro financiero a seguir. El mercado también es volátil y los precios de las divisas fluctúan significativamente y con frecuencia. Además, en 2014 se piratearon varios servicios de intercambio y muchos usuarios perdieron sus billeteras electrónicas en línea sin posibilidad de compensación. "

Preocupaciones sobre el lavado de dinero

Aunque pueden no ser la moneda perfecta para algunos delincuentes, Europol advierte que las monedas digitales podrían" convertirse en un instrumento ideal "para el lavado de dinero.

Los delincuentes pueden usar intercambios de red oscura no registrados o intentar explotar intercambios legítimos con controles de know-your-customer (KYC) deficientes. Otro problema es el aumento de 'vasos' y 'mezcladores' - servicios que permiten a los usuarios lavar sus criptomonedas, mientras cobran una comisión relativamente pequeña. El informe analiza la posibilidad de utilizar sitios de apuestas en línea para blanquear criptomonedas "sucias".

Europol concluye que las fuerzas del orden deben buscar la posibilidad de obtener pruebas de los operadores de los esquemas virtuales, como lo harían de cualquier otra institución, y poder congelar y confiscar los fondos.

Dice:

"Las monedas virtuales representan un ejemplo de legislación sobre adelantamiento de tecnología. Pocas jurisdicciones reconocen las monedas virtuales como una moneda o han logrado adoptar controles regulatorios adecuados. "

El informe emite una serie de recomendaciones que piden una nueva legislación de la UE que aplique las reglamentaciones contra el lavado de dinero a las monedas digitales y fortalezca las relaciones con las empresas de transferencia de dinero, los bancos, las fuerzas del orden y los operadores de moneda digital.

Imagen a través de Europol