Europol, la principal agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea a cargo de la inteligencia criminal, insta a los legisladores a proporcionar a las fuerzas del orden mayores poderes para identificar actividades delictivas en línea, incluido el lavado de dinero digital.

Europol no es una agencia de aplicación de la ley en el sentido tradicional, sino que proporciona apoyo a los organismos de aplicación de la ley de la UE, incluida la inteligencia, el intercambio de información, la experiencia y la formación.

La organización lanzó el European Cybercrime Center el año pasado, y uno de sus objetivos es apuntar a grupos organizados que hacen dinero en línea.

Las monedas digitales como instrumento para facilitar la delincuencia

En una conferencia de seguridad el 24 de marzo, el jefe de Europol, Rob Wainwright, emitió declaraciones que sugieren que cree que los organismos encargados de hacer cumplir la ley están mal equipados para reprimir a quienes usan monedas digitales para medios ilícitos, informa Reuters.

Dijo Wainwright:

"Estamos viendo que las monedas virtuales se están utilizando como un instrumento para facilitar el crimen, particularmente en lo que respecta al lavado de ganancias ilícitas".

Wainwright continuó argumentando que la policía debería tener nuevos poderes que les permitan identificar delincuentes en línea. Advirtió que la policía simplemente no tiene la capacidad para operar en línea e identificar a los delincuentes que operan en "áreas oscuras" de internet o de la red profunda.

La web profunda es, por supuesto, la parte implícita de la World Wide Web, utilizada también por muchos amantes de la privacidad, pero su relativo anonimato también ha atraído a una considerable comunidad de delincuentes cibernéticos. Las monedas digitales pseudo anónimas como Bitcoin siguen siendo uno de los pocos sistemas de pago viables en la web profunda.

El caso para una mayor aplicación de la ley

Wainwright advirtió que los delincuentes están "abusando de las libertades" que hace posible la tecnología para dañar a la sociedad y amenazar la seguridad de millones.

Su opinión es compartida por un número creciente de defensores de la moneda digital, que se han cansado de las personas que asocian Bitcoin con hackers de sombrero negro, Silk Road y ransomware.

A principios de este año, el legislador irlandés Patrick O'Donovan pidió una investigación parlamentaria sobre las monedas digitales y su efecto sobre las transacciones financieras ilícitas. Advirtió que las monedas digitales y la red profunda han creado efectivamente un supermercado en línea para bienes y servicios ilegales, y pidió una respuesta en toda la UE al problema.

Aunque a menudo se exagera el riesgo de que las monedas digitales se usen para el lavado de dinero y el delito, muchos pueden estar de acuerdo en que cuando se trata de sindicatos del crimen organizado, la amenaza de abuso es real.

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